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Procedura di verifica Know Your Customer

Perché è necessaria la verifica dell'account?

Tutti i nostri giocatori sono tenuti a dimostrare l'età, l'identità e l'indirizzo inviando i documenti richiesti, in linea con i nostri obblighi legali e di licenza.

Questa procedura di verifica è nota come KYC (Know Your Customer) e può avvenire in qualunque momento, non soltanto durante la registrazione o in occasione del primo deposito.

La verifica KYC ci aiuta a proteggere i giocatori e creare un ambiente sicuro. Dobbiamo assicurarci:

  • che i giocatori vulnerabili, ad esempio i minorenni, non abbiano accesso ai nostri servizi;

  • che ciascun utente possegga un solo account;

  • di ridurre il rischio di frodi o account multipli;

  • che l'account sia stato creato da un essere umano con un indirizzo email attivo;

  • di poter contattare i giocatori se necessario.

Così come un casinò fisico può chiederti un documento d'identità, anche noi dobbiamo verificare l'identità dei nostri giocatori.

Ricorriamo a controlli elettronici per verificare l'identità e l'età dei giocatori, anche se non possiamo convalidare elettronicamente il 100% dei giocatori. In alcuni casi, ti chiederemo alcuni documenti nell'ambito della verifica KYC.

Quali documenti devo inviare?

A seconda del tuo paese di registrazione o della licenza, possiamo accettare diversi tipi di documenti.

Prova dell'identità (ID)

Accettiamo uno qualunque di questi documenti:

  • passaporto;
  • Patente di guida
  • carta d'identità nazionale.

Se non sei in grado di inviare questi documenti, possiamo accettare anche i seguenti:

  • carta multiservizi della Difesa;
prova dell'indirizzo (POA).

Inviaci uno dei seguenti documenti.

  • Bollette (ad es. acqua, gas, elettricità, Internet, telefono fisso o canone TV), non più vecchie di sei mesi. Non accettiamo documenti assicurativi.
  • Patente di guida
  • Estratto conto bancario non più vecchio di tre mesi.
    Come prove valide dell'indirizzo non accettiamo estratti conto di banche online come Revolut, Monese, Monzo, Atom, N26, Pockit Ltd, ecc.
  • Saldo della carta di credito non più vecchio di tre mesi.
  • Contratto di affitto con data e firma.
  • Lettera del datore di lavoro.
  • Lettera emessa dalle autorità fiscali o dal governo.
  • Certificato di assicurazione su abitazione o auto non più vecchia di 12 mesi.
  • Certificato di indirizzo ungherese per i giocatori residenti in Ungheria.
  • I seguenti paesi accettano Propiska:
    • Bielorussia
    • Ucraina
    • Uzbekistan
    • Armenia

Se non puoi inviare questi documenti, ecco un elenco dei documenti alternativi accettati:

  • lettera finanziaria, ad esempio lettera di credito commerciale, lettera di credito bancario trasferibile o lettera di investimento;
  • lettera di un'autorità locale;
  • lettera di un'agenzia governativa;
  • lettera della previdenza sociale;
documenti bancari o della carta di credito.

La sicurezza dei i tuoi dati è un aspetto fondamentale per la nostra azienda. Seguiamo gli standard PCI DSS (Payment Card Industry Data Security).

Prima di inviarci i documenti, segui queste istruzioni.

  • Assicurati che siano visibili solo le prime sei e le ultime quattro cifre del numero della carta. Le altre cifre devono essere mascherate, coperte o rese illeggibili, ad esempio: 444444******4444.
  • Non inviare una copia del retro della tua carta di credito o debito.
  • Se ricevi solo estratti conto bancari online:
    • invia uno screenshot dell'estratto conto con nome, dati del conto e data visibili, non più vecchio di tre mesi;
    • assicurati che il numero della carta sia coperto come descritto in precedenza;
    • lo screenshot deve mostrare l'intero schermo del dispositivo e l'indirizzo URL.
  • Se i numeri della carta di credito o debito non appaiono sul tuo estratto conto bancario, inviaci un elenco delle transazioni più recenti del tuo account utente.
Quali sono i requisiti da rispettare durante l'invio dei documenti per la procedura KYC?

Per le carte di identità, devono essere visibili:

  • il tuo nome e cognome;
  • la data di nascita;
  • la data di emissione o di scadenza;
  • l'intero documento;
  • la tua firma.

Per la prova dell'indirizzo, devono essere visibili:

  • il tuo nome e cognome;
  • il tuo attuale indirizzo postale;
  • una data di emissione non più vecchia di tre mesi.
Ecco alcuni esempi dei documenti accettati.
Documento d'identità

I volti nelle immagini sono sfocati per motivi di protezione dei dati. Queste immagini sono solo esempi. Assicurati che il tuo viso sia chiaramente visibile nelle copie inviate.

Esempio documento identità FREsempio 1 documento identità FR

Esempio documento identità ITEsempio 1 documento identità IT

Esempio documento identità UAEsempio 1 documento identità UA

Patente di guida

I volti nelle immagini sono sfocati per motivi di protezione dei dati. Queste immagini sono solo esempi. Assicurati che il tuo viso sia chiaramente visibile nelle copie inviate.

Esempio patente FREsempio 1 patente FR

Esempio patente ROEsempio patente RO

Esempio patente UAEsempio 1 patente UA

Passaporto

I volti nelle immagini sono sfocati per motivi di protezione dei dati. Queste immagini sono solo esempi. Assicurati che il tuo viso sia chiaramente visibile nelle copie inviate.


Esempio passaporto UAEsempio passaporto CA

Ecco alcuni esempi di ciò che non possiamo accettare.

Potremmo non accettare alcuni documenti, a seconda del tuo paese e della licenza.

Prova dell'identità (ID)

Non possiamo accettare i seguenti documenti.

  • Permesso di soggiorno
  • Patente di guida provvisoria
  • Certificato di nascita
  • Tessera sanitaria canadese
Qui di seguito elenchiamo altri documenti non accettati in alcuni paesi o licenze
Belgio
    • Patente di guida
Repubblica Ceca
    • Documenti identificativi delle Forze Armate
Germania
    • Patente di guida
Spagna
    • Tessera richiedenti asilo
    • Patente di guida, se hai già registrato una nazionalità o un paese sul tuo account.
Francia
    • Documento identificativo delle Forze Armate
    • Permesso di lavoro
Grecia
    • Patente di guida
    • Carta di soggiorno
India
    • Documenti identificativi delle Forze Armate
    • Carta PAN minorenni
Ontario
    • Tessera della previdenza sociale
Romania
    • Documenti d'identità provvisori redatti a mano
Svezia
    • Documenti d'identità senza numero personale

Prova dell'indirizzo (POA).

Non possiamo accettare i seguenti documenti.

  • Buste paga
  • Bollette del telefono cellulare
  • Fatture
  • Appuntamenti medici o congedi per malattia.
  • Iscrizioni a riviste.
  • Estratti conto di banche online come Revolut, Monese, Monzo, Atom, N26, Pockit Ltd, ecc.
Qui di seguito elenchiamo altri documenti non accettati in alcuni paesi o licenze
Spagna
    • Carta indirizzo HU
    • Retro documento di identità tedesco.
    • Passaporto RU - Propiska
Francia
    • Retro dei documenti di identità
    • RIB o estratti conto bancari
    • Lettere di istituti finanziari
    • Tassa sugli immobili
Grecia
    • Patente di guida
Svezia
    • Bollette (ad es. acqua, gas, elettricità, Internet, telefono fisso o canone TV)
    • estratto conto bancario;
    • Corrispondenza da parte di autorità governative o locali
    • Documenti assicurativi più vecchi di tre mesi
    • Lettere di istituti finanziari
    • Busta paga o lettere del datore di lavoro
    • Fatture di contratto di affitto
    • Appuntamenti medici
    • Iscrizioni a riviste
    • Bollette del telefono cellulare
Regno Unito
    • Iscrizione universitaria
    • Patente di guida provvisoria
Qualità dell’immagine dei documenti non accettabile
Sfocato
    • Il testo deve essere chiaro e le immagini devono avere un’alta risoluzione.

Documento d'identità IT sfocato

Fotocopie
    • Non accettiamo immagini di fotocopie.

Esempio di fotocopia

Documenti tagliati
    • I quattro angoli del documento devono essere visibili, compresi il codice MRZ o il numero univoco di documento.

Esempio di passaporto tagliato

Informazioni illeggibili o nascoste
    • Tutte le informazioni essenziali del documento devono essere visibili, compresi la data di nascita e il numero univoco di documento.

Esempio di parti nascoste

Quali sono i formati di documenti supportati che posso inviare?

Puoi inviare i documenti in uno dei seguenti formati.

  • Scansioni
  • Foto digitali del documento originale, se l'immagine è chiara.
  • Screenshot, come descritto in precedenza.
  • Le foto o immagini devono essere leggibili e chiare.
  • Le immagini devono essere a colori.
  • .pdf
  • .doc
  • .bmp
  • .png
  • .jpg
Perché mi avete chiesto di inviare ulteriori documenti?

In base alle tue attività di gioco, potremmo chiederti alcuni documenti aggiuntivi per adempiere ai nostri obblighi normativi o per effettuare ulteriori verifiche. Questo ci aiuta a proteggerti mentre utilizzi il nostro sito.

Non è sempre necessario inviare ulteriori documenti ma, se questo è il tuo caso, ti contatteremo per chiederti la documentazione necessaria. In alcuni casi, ciò potrebbe impedirti di giocare.

Assicurati che il tuo indirizzo email registrato sia aggiornato, per permetterci di contattarti velocemente.

Cos'è la verifica della fonte del patrimonio (SOW, Source of Wealth)?

La verifica della fonte del patrimonio descrive il modo in cui un cliente, o la sua famiglia, ha accumulato il proprio reddito.

Ad esempio, dobbiamo esaminare le attività che generano o contribuiscono ad accumulare il patrimonio e gli altri beni di un giocatore.

Esempi di verifica SOW:

  • eredità;
  • investimenti;
  • proprietà di un'azienda;
  • lavoro.
Perché è importante la verifica della fonte del patrimonio?

Questa procedura ci aiuta a prevenire il riciclaggio di denaro sul nostro sito e a proteggere i giocatori dal punto di vista del gioco responsabile.

Quali documenti devo inviare per la verifica SOW?

Chiederemo unicamente documenti che riguardano le tue puntate. Accettiamo uno qualsiasi dei seguenti documenti:

  • buste paga non più vecchie di tre mesi;
  • lettera firmata dal datore di lavoro su carta intestata della società, in cui sono indicati lo stipendio, la data di inizio dell'impiego e la professione;
  • estratto conto bancario contenente gli ultimi tre stipendi;
  • rendiconti di investimento;
  • una copia dei tuoi documenti contabili se sei un lavoratore autonomo, che mostrino lo stipendio e i dettagli;
  • lettera di avvocato relativa alla vendita di beni immobili o aziende;
  • altre prove chiare relative alle vincite derivanti dal poker, dal gioco d'azzardo o dalla lotteria.
Cos'è la verifica dell'origine dei fondi (SOF, Source of Funds)?

Questa procedura consente di risalire alla fonde immediata del reddito, ad esempio il metodo di deposito che hai utilizzato per trasferire fondi sul tuo account aperto con noi.

Perché è importante la verifica SOF?

Nell'ambito dei nostri obblighi di licenza e legali, siamo tenuti a ricevere informazioni specifiche dai nostri giocatori per effettuare i nostri controlli di sicurezza interni.

In ogni caso, a prescindere dalla tua ubicazione, dobbiamo assicurarci:

  • che l'account sia utilizzato dalla persona giusta;
  • di proteggere i nostri giocatori da frodi e attività illecite;
  • che gli utenti possano giocare sul nostro sito in modo tale da non arrecare danno al proprio benessere personale o economico;
  • di agire in conformità alle leggi e alle normative delle aree geografiche in cui operiamo.
Quali documenti devo inviare per la verifica SOF?
  • Carta bancaria
  • Account e-wallet
  • Voucher prepagato
  • Bonifico bancario
  • Trasferimenti tra privati. Questo tipo di trasferimento (tra giocatori) non è disponibile in tutte le licenze.

Cosa succede se non invio i documenti?

Se non riusciamo a metterci in contatto con te o se non sei in grado di inviare la documentazione richiesta, potremmo essere costretti a imporre restrizioni al tuo account fino alla ricezione di tali informazioni.

I miei documenti e dati vengono archiviati in modo sicuro?

Adottiamo ogni precauzione per proteggere la riservatezza dell'identità dei nostri giocatori e di eventuali altri dati riservati raccolti.

Abbiamo messo a punto una serie di restrizioni interne per proteggere i tuoi dati.

Nessuno ha accesso a tali dati oltre al giocatore interessato e sempre nel rispetto della nostra Informativa sulla privacy, disponibile sul nostro sito.

Tutti i nostri dipendenti devono rispettare l'Informativa sulla privacy e mantenere riservate le informazioni dei giocatori. Questo obbligo deve essere osservato dai dipendenti anche una volta abbandonata la nostra organizzazione. Investiamo nelle più sofisticate tecnologie di sicurezza per proteggere i dati archiviati.

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