Подтверждение источника средств

Почему нужно подтверждать источник средств?

В соответствии с требованиями законодательства по борьбе с отмыванием денег мы можем попросить Вас подтвердить источник средств, внесенных на Ваш счет.

 

Как подтвердить источник средств?

Вы должны предоставить следующее:

• Информация о Вашем источнике средств
• Документы для подтверждения этих данных

Сведения, которые необходимо предоставить для каждого источника средств, указаны в соответствующих разделах ниже.

 

Доход от работы по найму

Необходимые данные 

• Род занятий
• Наименование и адрес работодателя
• Заработная плата

 

Допустимые документы

• Расчетные листы за последние 3 месяца
• Письмо от работодателя с подтверждением заработной платы
• Выписка из банковского счета, в которой отображается начисление заработной платы

 

Доход от самозанятости

Необходимые данные

• Род занятий
• Наименование и адрес работодателя
• Заработная плата

 

Допустимые документы

• Счета компании
• Заполненные налоговые декларации
• Счета-фактуры и квитанции об оплате

 

Выигрыш в азартных играх

Необходимые данные

• Подробная информация о крупном выигрыше
• Дата выигрыша
• Сумма
• Наименование организатора

 

Допустимые документы

• Письмо от компании-организатора
• Снимок экрана с веб-сайта
• Снимок экрана с выигрышами за последние 12 месяцев

 

Доход от инвестиций

Необходимые данные

• Наименование и адрес инвестиционной компании
• Поступления от инвестиций

 

Допустимые документы

• Инвестиционные декларации
• Выписка из банковского счета, подтверждающая получение средств

 

Дополнительные требования:
Если в качестве источника доходов указаны инвестиции, нам может потребоваться информация об источнике первоначального капитала.

 

Продажа недвижимости

Необходимые данные

• Адрес объекта недвижимости
• Дата продажи
• Сумма
• Право собственности на недвижимость

 

Допустимые документы

• Договор купли-продажи
• Письмо адвоката
• Выписка из банковского счета, подтверждающая получение средств

 

Наследство

Необходимые данные

• Дата получения
• Сумма

 

Допустимые документы

• Решение о подтверждении подлинности (включая завещание)
• Письмо адвоката
• Выписка из банковского счета, подтверждающая получение средств

 

Продажа предприятия

Необходимые данные

• Название и адрес компании
• Род деятельности
• Вырученная сумма от продажи и процент долевого участия

 

Допустимые документы

• Договор купли-продажи
• Письмо адвоката
• Выписка из банковского счета, подтверждающая получение средств

 

Компенсация

Необходимые данные

• Дата выплаты
• Общая сумма
• Основание для выплаты

 

Допустимые документы

• Постановление суда или письмо о компенсации
• Письмо адвоката
• Выписка из банковского счета, подтверждающая получение средств

 

Другие источники средств

Необходимые данные

• Вид дохода
• Сумма
• Дата получения
• Получатель

 

Допустимые документы

• Соответствующие подтверждающие документы
• Выписка из банковского счета, подтверждающая получение средств

 

Что делать, если меня попросят предоставить эту информацию?

1. Запрос будет отправлен Вам по электронной почте
2. Заполните форму подтверждения источника средств
3. Соберите необходимые документы
4. Отправьте форму и документы по указанному адресу электронной почты